يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
المشرق-العربي
26-11-2025 | 17:13
" عملاء مرتفعي المخاطر"... المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا
وجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
البنك المركزي العراقي (مواقع)
عمّم البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بـ"تصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
وأكّد المركزي أنّ هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، ولا سيّما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
البنك المركزي العراقي يصنف مشاهير مواقع التواصل ضمن فئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب pic.twitter.com/UBaMlPhL6v
— المركز الخبري الوطني (@nnciraq) November 26, 2025
وأكّد المركزي أنّ هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، ولا سيّما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا (إكس)
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
كتاب النهار
3/1/2026 1:11:00 PM
التهديد السابق الذي أطلقه قاسم بأنّ حزبه لن يقف على الحياد في الموضوع الايراني، كان موقفاً سياسياً مستنداً الى ترجيح نجاح المفاوضات، أكثر من قيام الحرب.
تكنولوجيا
2/28/2026 3:05:00 AM
ثاني عملية استدعاء للعلامة التجارية خلال أقل من شهر...
ايران
2/28/2026 1:37:00 PM
مبانٍ منهارة داخل المجمع، الذي يُستخدم عادةً مقرًا لإقامة المرشد ومكانًا لاستقبال كبار المسؤولين
