واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
المشرق-العربي
26-11-2025 | 17:13
" عملاء مرتفعي المخاطر"... المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا
وجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
البنك المركزي العراقي (مواقع)
عمّم البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بـ"تصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
وأكّد المركزي أنّ هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، ولا سيّما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
البنك المركزي العراقي يصنف مشاهير مواقع التواصل ضمن فئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب pic.twitter.com/UBaMlPhL6v
— المركز الخبري الوطني (@nnciraq) November 26, 2025
وأكّد المركزي أنّ هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، ولا سيّما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا (إكس)
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
ثقافة
4/23/2026 12:24:00 PM
فيلم "سوبر ماريو" يتصدّر عالمياً رغم تقييمات نقدية ضعيفة.
لبنان
4/30/2026 1:28:00 PM
تشهد المدرسة احتفالات دينية وعمليات تكليف شرعي وإقامة طقوس دينية، ومناسبات اجتماعية، وسط حماية أمنية من "حزب الله"
لبنان
4/30/2026 8:49:00 PM
منخفض قطبي يضرب لبنان الأحد: أمطار غزيرة وثلوج ورياح قوية
أسرار الآلهة
5/1/2026 5:40:00 AM
أسرار الآلهة
