" عملاء مرتفعي المخاطر"... المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا

وجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.

النهار

" عملاء مرتفعي المخاطر"... المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا

البنك المركزي العراقي (مواقع)

عمّم البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بـ"تصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".

البنك المركزي العراقي يصنف مشاهير مواقع التواصل ضمن فئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب pic.twitter.com/UBaMlPhL6v
— المركز الخبري الوطني (@nnciraq) November 26, 2025

وأكّد المركزي أنّ هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، ولا سيّما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".

المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا (إكس)

ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.

الأكثر قراءة

اقتصاد وأعمال 9/19/2026 8:09:00 PM

توزيع الكهرباء أمام نموذج جديد: مشغل خاص لكل منطقة وأصول الشبكة للدولة

تبرز كهرباء زحلة باعتبارها التجربة اللبنانية الأوضح في إدارة شبكة توزيع محددة، مع تولي المشغل مسؤوليات التشغيل والصيانة والجباية والاستثمار وتحسين الخدمة.

اقتصاد وأعمال 9/20/2026 11:17:00 AM

أعلى موجة إفلاس تهزّ ألمانيا: ما تأثيرها على العالم العربي؟

تشهد ألمانيا ارتفاعاً غير مسبوق في إفلاس الشركات بسبب الركود وارتفاع كلفة الطاقة، مع تأثيرات واسعة على الاقتصاد الأوروبي والعلاقات مع العالم العربي.

صحة وعلوم 9/19/2026 11:59:00 AM

لمَ تجد النساء السعادة بعيداً من الزواج؟

مع تغيّر مفهوم السعادة، لم يعد الزواج الخيار الوحيد لبناء حياة مستقرّة ومرضية.

لبنان 9/19/2026 5:16:00 PM

إذا طُبّق العفو... فمتى تُفتح أبواب السجون وكم من الوقت لتنفيذ القانون؟

نصّ القانون يتضمّن أحكاماً مباشرة من دون صدورها أو اقترانها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، والمستفيدون من العفو لن يوضعوا في سلّة واحدة، بل ستدرس ملفّاتهم بعناية.