" عملاء مرتفعي المخاطر"... المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا

وجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.

النهار

" عملاء مرتفعي المخاطر"... المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا

البنك المركزي العراقي (مواقع)

عمّم البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بـ"تصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".

البنك المركزي العراقي يصنف مشاهير مواقع التواصل ضمن فئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب pic.twitter.com/UBaMlPhL6v
— المركز الخبري الوطني (@nnciraq) November 26, 2025

وأكّد المركزي أنّ هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، ولا سيّما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".

المركزي العراقي يُحذّر المصارف من مشاهير السوشل ميديا (إكس)

ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.

الأكثر قراءة

النهار تتحقق 7/20/2026 11:50:00 AM

لبنان يعلن إلغاء الحدود مع سوريا؟ النهار تتحقق FactCheck

تصريحات رئيسي الجمهورية والحكومة اللبنانيين غير مسبوقة. "أتوجه إلى السوريين وأقول لهم إن لبنان بلدكم الثاني، وسنعاملكم كأبناء هذا البلد"، يقول جوزف عون في الفيديو.