Le Ministère de l'Économie et du Tourisme des Émirats arabes unis a signé un protocole d'accord avec l'Institut des Finances des Émirats visant à renforcer la coopération institutionnelle dans les domaines de la formation et de la qualification financières, à développer les capacités nationales et à échanger des expertises et des connaissances en matière de supervision et de gestion financières, ainsi qu'à lutter contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers. L'accord soutient également des initiatives liées à la gouvernance et à la conformité institutionnelle.

Safia Al Safi, sous-secrétaire adjointe pour le secteur du Contrôle commercial et de la Gouvernance au Ministère, a déclaré à l'Agence de presse des Émirats « WAM » que le protocole reflète l'engagement du Ministère à renforcer les partenariats nationaux visant à développer le capital humain et à améliorer l'état de préparation des talents nationaux pour suivre les changements rapides dans l'environnement des affaires et le secteur financier, ainsi qu'à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cela soutient les objectifs du pays de bâtir une économie compétitive fondée sur la connaissance et l'innovation.

Al Safi a ajouté que le protocole établit un cadre intégré pour la conception et la mise en œuvre de programmes de formation spécialisés afin de qualifier le personnel de conformité dans les secteurs commerciaux et les professions non financières désignées. Cela inclut des programmes avancés de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, ainsi que le renforcement de leurs capacités en évaluation des risques, l'application des mesures de diligence raisonnable et la surveillance des transactions suspectes conformément aux normes du Groupe d'action financière « FATF ».

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux est un organisme de référence international qui fixe des normes pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Il définit les meilleures pratiques sur lesquelles les pays et les institutions se fondent pour renforcer les systèmes de conformité et de surveillance financière. La référence à ses normes est importante pour mesurer l'état de préparation des entités concernées à détecter les risques et gérer les transactions suspectes de manière à favoriser la transparence et renforcer la confiance du marché.

Marwan Al Muhairi, directeur général de l'Institut des Finances des Émirats, a souligné que la signature du protocole représente une étape stratégique vers le renforcement de la coopération conjointe dans la construction et le développement de l'expertise nationale dans les domaines financiers et réglementaires. Il a souligné que le partenariat reflète un engagement à autonomiser les talents nationaux grâce à des programmes de formation spécialisés alignés sur les normes internationales les plus élevées.

Il a déclaré que le protocole met l'accent sur le développement des compétences spécialisées dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui accroît la préparation des talents nationaux en matière d'évaluation des risques et de surveillance conformément aux normes de la FATF. Il a également noté l'aspiration de l'institut à élargir la coopération en matière de formation et d'échange de connaissances et d'expertise.

Le protocole prévoit le développement et la mise en œuvre de programmes de formation spécialisés dans les domaines financiers et économiques, l'exécution d'initiatives conjointes pour renforcer les capacités institutionnelles et développer des cadres et des méthodologies modernes en gestion financière et gouvernance, ainsi que l'échange d'études, de recherches et de rapports techniques et l'organisation d'ateliers, de séminaires et de conférences conjoints.