Le ministère de l'Économie et du Tourisme des ÉAU a signé un protocole d'accord avec l'Institut des finances des Émirats visant à renforcer la coopération institutionnelle dans les domaines de la formation et de la qualification financières, en développant les capacités nationales et en échangeant des expertises et des connaissances en supervision et gestion financières, ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers. L'accord soutient également les initiatives liées à la gouvernance et à la conformité institutionnelle.

Safia Al Safi, sous-secrétaire adjointe pour le secteur du contrôle commercial et de la gouvernance au ministère, a déclaré à l'Agence de presse des Émirats « WAM » que le protocole d'accord reflète l'engagement du ministère à renforcer les partenariats nationaux visant à développer le capital humain et à améliorer la préparation des talents nationaux pour suivre le rythme rapide des changements dans l'environnement commercial et le secteur financier, ainsi qu'à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cela soutient les objectifs du pays de construire une économie compétitive basée sur la connaissance et l'innovation.

Al Safi a ajouté que le protocole d'accord établit un cadre intégré pour concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation spécialisés pour qualifier le personnel de conformité dans les secteurs d'activité et les professions non financières désignées. Cela inclut des programmes avancés pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, ainsi que pour renforcer leurs capacités d'évaluation des risques, d'application des mesures de diligence raisonnable et de surveillance des transactions suspectes conformément aux normes du Groupe d'action financière « FATF ».

Le Groupe d'action financière est un organisme de référence international qui établit des normes pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Il définit les meilleures pratiques sur lesquelles les pays et les institutions s'appuient pour renforcer leur systèmes de conformité et de surveillance financière. La référence à ses normes est importante pour évaluer la préparation des entités concernées à détecter les risques et à traiter les transactions suspectes d'une manière qui soutient la transparence et renforce la confiance du marché.

Marwan Al Muhairi, directeur général de l'Institut des finances des Émirats, a noté que la signature du protocole représente une étape stratégique vers le renforcement de la coopération conjointe dans le développement et l'acquisition d'une expertise nationale dans les domaines financiers et réglementaires. Il a souligné que le partenariat reflète un engagement à autonomiser les talents nationaux grâce à des programmes de formation spécialisés alignés sur les normes internationales les plus élevées.

Il a déclaré que le protocole se concentre sur le développement de compétences spécialisées dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui améliore la préparation des talents nationaux en matière d'évaluation des risques et de surveillance conformément aux normes du FATF. Il a également noté les ambitions de l'institut d'élargir la coopération en matière de formation et d'échange de connaissances et d'expertise.

Le protocole prévoit le développement et la mise en œuvre de programmes de formation spécialisés dans les domaines financiers et économiques, l'exécution d'initiatives conjointes pour améliorer les capacités institutionnelles et développer des cadres et méthodologies modernes en gestion et gouvernance financières, ainsi que l'échange d'études, de recherches et de rapports techniques, et l'organisation d'ateliers, de séminaires et de conférences communs.